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4人办银行卡为网络赌博“走账”,流水高达2500万元

现代快报讯 近日,南京市公安局鼓楼分局驻鼓楼派出所侦查中队在“断卡”行动中,成功抓获犯罪嫌疑人4名,破获1起帮助信息网络犯罪活动案件,查获银行卡、手机卡等作案工具,涉案金额流水高达2500余万元。

现代快报记者了解到,今年3月,湖北籍男子李某来南京打工,在网吧上网时与董某结识。在闲谈中,李某称最近手头紧,董某表示有一条“赚快钱”捷径,让李某去办理银行卡供网络赌博走账,并承诺每提供1张银行卡,会返利2000元。

在高额利益诱惑下,李某明知对方利用自己名下银行卡实施违法犯罪活动,仍带着身份证前往市区多家银行办理了数张银行卡。几天后,李某将银行卡及有关信息提供给董某,用于非法支付结算。为求更多返利,李某将这份“肥差”介绍给了朋友张某某、王某,并向两人许诺会给予相应“佣金”。在李某的劝诱下,张某某、王某将自己名下多张银行卡提供给李某。李某以这样的方式先后获取8张银行卡交予董某,为从事网络赌博人员提供支付结算帮助。

鼓楼公安分局驻鼓楼派出所侦查中队在工作中获得线索后,全方位研判分析、打击查处,先后开展调查走访、查证银行交易等侦查工作,逐步摸清了案件脉络,固定了相关证据。近日,民警经不懈工作,成功抓获犯罪嫌疑人4名。经突审,4名嫌疑人均对其帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪行为供认不讳。

经查,董某、李某、张某某、王某4名犯罪嫌疑人所绑定银行卡非法支付结算进账总额达2500余万元,4名嫌疑人非法获利2万余元。

目前,4名犯罪嫌疑人已被鼓楼警方依法采取刑事强制措施,该案件正在进一步侦办中。

警方提示:广大群众应增强法律意识,切勿将名下银行卡、手机卡等出租、出售、出借他人,避免成为涉网犯罪的帮凶。如发现有买卖银行卡、手机卡信息等违法犯罪活动,请及时拨打110报警电话。

通讯员  鼓公宣 简迪 张燕秋 现代快报+记者  顾元森


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