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眼见数百万元要“打水漂”,姐弟虚构500万元债务打起假官司

现代快报讯(通讯员 兆俐 景晅 法轩 记者 庄剑翔)扬州市江都区仙女镇的刘某企业做得红红火火,然而一次不谨慎的投资让他背负数百万元的债务。为避免损失,他与姐姐串通虚构500万元的债务纠纷,并“闹上法庭”,优先从相关土地拍卖款中拿到了这部分款项。

然而,江都警方很快接到举报,并立刻展开侦查,发现这是一起虚假诉讼。5月25日,扬州市公安局江都分局公布了这一案件的详情。

早在2018年,刘某得知江都A公司要转让。他打听后发现,该公司有一块土地的认购指标,增值空间无限。于是,他掏了132万元,购买了该公司的全部股权,后期又投入535万元,成功购得这块土地。

然而,一年后,刘某得知了一个消息,当年购买股权时,对方隐瞒了部分事实:A公司为他人贷款做了多笔担保,共计450万元,且贷款人已经出现无力偿还的趋势,担保人有可能要代偿。而该公司前负责人表示,自己没有代偿能力。

还不上钱,土地就将被拍卖。而一旦拍卖,所得款项将优先代偿450万元,刘某投入的钱将遭受损失。于是,他请妻子和姐姐帮忙,想用这块土地向姐姐抵押借款,再通过虚假诉讼挽回损失。

在他的授意下,他的妻子和公司财务人员,拿出了500万元通过姐姐的账户在A公司账上“走了一圈”,生成了借款流水,随后这笔钱被刘某收回。紧接着,刘某的姐姐一纸诉状将A公司告上法庭,要求偿还500万元借款,法院开庭后,姐姐主动申请调解,双方默契配合,形成公司自愿偿还的调解书。

与此同时,这块土地也被成功拍得1100多万元。按照相关规定,法院判决,从土地拍卖款中优先偿还了刘某姐姐500万元。

可是这件事情造成了其他债权人的权益纷纷受损,王先生就是其中之一。他和A公司存在200万元的债务纷争,然而法院在分配1100多万土地拍卖款的时候,他仅分得了三十余万元,剩下的债权都没有得到清偿。而他对涉事几方的情况都很清楚,知道刘某姐姐家境一般,不可能拿出500万元,其中必有猫腻。于是向公安机关举报这一情况。

江都警方接到举报材料后,迅速介入。虽然在刘的精心策划下,A公司与其姐姐之间的借款手续相当齐全,但追查500万元的来源时,发现了异常,这些钱陆陆续续都来自刘妻子的账户。掌握确凿证据后,民警先后传唤了姐弟俩。

刘某姐姐对自己银行卡上的资金来源、去向均不能做出解释,最终承认涉案银行卡一直是弟弟使用,卡上钱的进出,其实都是弟弟夫妇在操作。在证据面前,刘某坦白,土地抵押借款500万的整套手续,都是他精心“伪造”的。

目前,案件在进一步审理。

警方提醒,《刑法》第三百零七条规定,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。         


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