现代快报讯（通讯员 仪检宣 记者 庄剑翔）一次偶然的机会，刘某经“朋友”推荐，迷上了所谓的网络炒股，前前后后共在这个平台上充值了100多万元。可后来发现无法提现。警方判定这是一起典型的通讯网络诈骗，于是顺藤摸瓜找到了诈骗团伙背后的“卡农”华某等，并将隐匿的网诈平台帮信团伙连根拔起。

近日，经扬州市仪征市人民检察院提起公诉，团伙成员安某、华某、张某被法院判刑。

△庭审现场 通讯员供图 

迷上网络炒股，他充值100多万元却无法取现了

2021年，刘某突然收到微信好友赵某的信息，称有一条来钱很快的路子。点击赵某发来的链接，刘某进入一个网上炒股平台，该平台号称可以随时提现。

刘某抱着试试看的心态充值了100元，几次下来赚了点，且正如平台宣传的一样，里面的钱很轻松就提取出来了。随后，他陆续又充值30万元，“玩”得不亦乐乎。几天后，平台客服联系上他，称可以充值50万元送4.98万元，刘某照做了。没多久，客服再一次表示，充值138万元就能升级为优质账户，刘某依旧照做。之后，客服第三次表示，再充值188万元可升级为钻石用户。

刘某手头没有这么多钱，于是联系了赵某。赵某表示可以帮他垫付120万元，他暂时再掏68万元即可。过了一会儿，赵某还给刘某发来了120万元的充值电子回单。正当刘某准备跟着将筹措的68万元充进平台时发现，赵某的电子回单是假的。此时，他还有160万元在平台里。警醒的刘某赶紧提现，却发现已经无法取出了，随即报警。

警方调查后发现，刘某的钱进入平台账户后，短短十几分钟便已经通过十几张银行卡进行了转移，常住仪征的华某就是其中一个卡主。

卖卡、收卡、转账，“隐秘的角落”在暗中帮助犯罪

在华某的回忆下，事情真相浮出了水面。此前，华某将自己的银行卡以1000元的价格卖给了朋友安某，那时他并不知道安某用银行卡做什么事情。一天，华某接到安某的电话称银行卡被冻结，需要他本人去银行解冻取现。而当华某到了银行才从工作人员口中知道，这张银行卡是被反洗钱系统监测到涉嫌洗钱而冻结的。他心里已经明白了七七八八，但仍然按照安某此前教他的话术，让工作人员办理了解冻。

事后，安某也不再隐瞒，承认了用银行卡洗钱的事实。经不住好处费的诱惑，华某还是走上了歪路，甚至还找亲朋办卡卖给安某，从中赚取差价。

警方了解到，安某是受姐夫的委托收卡的。他姐夫常年在国外，称在国外开赌场合法，之所以需要银行卡，是为了方便赌客走账。除了收卡，安某还帮姐夫在仪征招工，本案的另一被告张某就是他推荐的。

张某的工作地点在一栋租赁来的别墅里，工作内容是复制、粘贴、转账，设备就是一台电脑和几个网银U盾。他和同事们每个人手中都持有四五个网银U盾。接到指令后，需要在2分钟内完成银行卡之间的转账。刘某充值在平台中的160万元，就是被他们分转到了十几张银行卡中。

工作内容看似简单，但是工资不菲。同时，张某也对公司的规章制度感到奇怪：工作期间不允许使用私人通讯工具，在和家人、朋友联系时也不能说关于工作的事情以及工作地点；工作地点虽然是一栋别墅，却不可以开窗户，甚至连窗帘都必须拉起来。

这些规定让张某从入职的第一天开始便感觉不对，而不断有银行卡被冻结、止付，甚至还有同事接到银行、公安的电话，这些基本让她猜想到自己在帮助犯罪。

终于，这个“隐秘的角落”被连根拔起。到案后，公安机关证实华某、安某、张某等人明知他人从事网络犯罪活动，仍为他人转移资金提供帮助。最终，经仪征市检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人安某有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元，以妨害信用卡管理罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑一年六个月，并处罚金1.5万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人华某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元。（文中涉案人员均为化名）

（编辑 周冬梅）