现代快报讯（通讯员 戈太亮 记者 曹德伟）近年来，贷款诈骗、刷单诈骗、冒充客服诈骗、杀猪盘诈骗等四类案件多发高发，而非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源，去年，公安部开展“断卡”专项行动。

就在去年10月，镇江新区警方研判发现辖区一可疑快递：同一个寄件人，在短短一年时间里，往云南发出200多件快递，均是电话卡、银行卡等物……新区公安分局就此抽丝剥茧、循线深挖，成功打掉一个帮助信息网络犯罪团伙，捣毁洗钱工作室1个、供卡团伙5个，查获银行卡263张，抓获犯罪嫌疑人30人，破获各类诈骗案件30余起，研判关联案件40余起，涉案价值达600余万元。由于影响重大，该案件被公安部挂牌督办。

一年内，寄出200多件“卡”快递

“今天，镇江新区大港港口路一小区快递柜寄出2张电话卡，存在可疑因素。请及时查证。”2020年10月14日，镇江新区公安分局收到上级一条侦办指令。
经初步调查，警方发现快件内寄出的包含电话卡、银行卡、u盾等全套设备，虽然寄往云南省，但收件人号码归属地却为江苏，而寄件手机号机主为付某，收件手机号机主信息却无。更加反常的是，自2019年11月以来，寄件人共有200余条寄往云南临沧市丰县电话卡、银行卡等寄件记录。
这一系列特征都符合卖卡团伙的作案特征。新区警方专题研究，成立专案组全力侦办。
经过多日的追寻，可疑男子洪某、张某进入警方视线。经研究发现，洪某、张某等人疑似专门从事收贩卡的团伙，新区公安分局遂以“20201023收买、非法提供信用卡信息案”立案侦查。

深挖彻查，查获银行卡263张

“掌握到洪某、张某等人的情况后，我们第一时间组织开展抓捕。”专案组主办民警李猛介绍，2020年12月2日，警方在新区某小区成功抓获洪某、张某等人，现场扣押银行卡100张、U盾22个、手机13部、U盘、电脑等物品。后根据张某交代，在其工作室内，警方又查获银行卡163张。由此，一个以张某、洪某为主的洗钱团伙浮出水面。

经初查，张某负责工作室验卡、转账，洪某负责招募“卡农”“卡商”，以及发展同学、朋友、同乡开办、收购“两卡”进行犯罪活动。而从买卡到卖卡之间，利润极大，一级卡主出售个人信息单套售价300-500元，层层加码后，两人卖出单套可卖3000-5000元。
利用查获的账本、U盘信息等资料，专案组逐个突破，历时一年多，终于将分布于镇江丹阳、上海、苏州、安徽宿州、湖南衡阳等地的5个供卡团伙摸清。为了能够全面固定证据，形成完整的证据锁链，专案组从扣押的涉案银行卡入手，赴银行调取开户信息和交易明细进行分析，查证犯罪资金往来。在全国6省11市当地公安的配合下，30名犯罪嫌疑人成功归案。

（警方供图 ）